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云南铜业股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决议公告

浏览:1199次  发布时间:2019-11-16 19:43:02
详细内容见2019年8月30日披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于2019年度追加日常关联交
   

证券代码:000878证券缩写:云南铜业公告编号。:2019-082

云南铜业有限公司

关于2019年第六次临时股东大会决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

特别说明:股东大会期间未增加或变更提案。

云铜股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第六次临时股东大会通知已于2019年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上公布。

股东大会没有拒绝这项提议。它也不涉及改变之前股东大会通过的决议。

一、会议的召开

(a)会议时间

在线投票时间为2019年9月15日至2019年9月16日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月16日,上午9: 30-11: 30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00之间的任意时间。

(2)现场会议地点:云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室。

(3)召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(4)召集人:云南铜业有限公司第八届董事会

(5)主持人:副主席王冲

(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二.出席会议

(一)股东出席情况

14名股东参加了现场和网上投票,代表889,121,844股,占上市公司股份总数的52.3112%。其中:

关联股东回避表决后,5名非关联股东当场表决,代表90,434,318股具有有效表决权,占上市公司股份总数的5.3207%。

八名股东在网上投票,代表161,217,808股,占上市公司总股份的9.4852%。

(2)中小股东的整体出席情况

12名股东当场网上投票,代表251,643,000股,占上市公司总股份的14.8053%。

其中,4名股东当场投票,代表90,425,192股,占上市公司总股本的5.3201%。

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

Iii .提案的审议和表决

股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式对会议提案进行表决。会议审议了以下提议:

(1)审议云南铜业有限公司关于2019年新增日关联交易预测的议案。

该提案已经第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的相关规定,该议案涉及关联交易,关联股东云南铜业(集团)有限公司回避对该议案进行表决。

详见2019年8月30日披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于预计2019年新增日常关联交易的公告》。

一般性投票:

同意251,621,126股,占出席会议全体股东的99.9877%;

反对31000股,占出席股东总数的0.0123%;

0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意251,612,000股,占出席会议的少数股东所持股份的99.9877%;

反对3.1万股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0123%;

0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

四.律师出具的法律意见书

(1)律师事务所名称:国浩律师事务所(北京)

(2)律师姓名:王芸、李昌浩。

(三)结论性意见:本次公司股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

(1)云南铜业有限公司2019年第六次临时股东大会决议;

(2)郭浩律师(北京)事务所2019年云南铜业有限公司第六次临时股东大会法律意见。

特此宣布。

云南铜业有限公司董事会

2019年9月16日

郭浩律师(北京)事务所

关于云南铜业有限公司2019

第六次临时股东大会法律意见

国浩吕晶字[2019][1046号]

致:云南铜业有限公司

受云南铜业股份有限公司(以下简称“本公司”)委托,国浩律师(北京)事务所任命王云律师和李昌浩律师(以下简称“律师”)为本公司特别法律顾问,于2019年召开第六次股东特别大会(以下简称“股东大会”或“本次会议”),见证股东大会的全过程并出具法律意见。

为出具法律意见,该律师出席了股东大会,并审阅了公司提供的相关会议文件和资料。公司承诺向该律师提供出具法律意见所需的真实书面材料。该律师已确认书面材料的复印件与原件一致。

在查阅上述文件和资料的基础上,本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《云南铜业股份有限公司章程》(以下简称《章程》)等相关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神,向本次股东大会提出法律意见。

该律师同意公司将连同本次股东大会决议一起宣布该法律意见,并依法对该法律意见承担法律责任。

现发布以下法律意见:

一、召开股东大会的程序

本公司第八届董事会作为会议召集人,于2019年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上公布了会议通知。会议通知发出后,召集人未修改会议通知中所列提案或增加新提案。

股东大会现场会议将于2019年9月16日星期一下午14: 40在云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室举行。会议的实际时间和地点与会议通知中宣布的相同。

股东大会由王冲先生主持。根据公司章程的规定,会议对会议的召开和表决作了记录,由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表和主持人签字并备案。

该律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

二.股东大会召集人和出席人的资格

本次股东大会召集人为本公司第八届董事会。本次股东大会的与会者包括:本所的公司股东、董事、监事、高级管理人员和律师。

(1)根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册,经该律师和会议召集人核实,出席现场会议的股东均为截至2019年9月9日(备案日期)下午在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司普通股东。出席现场会议的股东(代理)总数为6人,代表727,904,036股,占公司有表决权股份总数的42.8260%。

上述股东及其代理人持有公司章程要求的所有权证明、身份证明及其他文件。

(2)本次会议的网上投票将在深交所交易系统和网上投票系统进行。据统计和确认,在网上投票期间,共有8名股东通过网上投票系统直接投票,代表161,217,808股,占本次会议记录公司当日总股数的9.4852%。

该律师认为本次股东大会召集人及与会人员的资格合法有效。

三.股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

根据现场投票和网上投票表决结果的综合统计,本次股东大会议案的表决情况如下:

云南铜业股份有限公司关于2019年新增日关联交易预测的议案获得审议通过。

投票结果:同意251,621,126股,占出席会议全体股东所持有效表决权的99.9877%。反对31000股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份的0.0123%;0股弃权,占出席会议全体股东所持有效表决权的0.0000%。

上述提案涉及关联交易,关联股东已依法回避投票。

根据投票结果,增加日常关联交易的提案预计将获得出席股东大会的非关联股东的批准。该法案的投票情况和结果已在会议现场宣布。出席会议的股东对投票结果没有提出任何异议。

该律师认为,本次公司股东大会的表决程序和结果符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定,合法有效。

Iv .结论性意见

公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定,召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

郭浩律师(北京)事务所(盖章)

负责人:经办律师(签名):

王云

李昌浩

2001年9月16日


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