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江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2019 年第六次临时股

浏览:2040次  发布时间:2019-11-08 19:15:10
本次股东大会是公司2019 年第六次临时股东大会。本公司于2019年8月29日召开第七届董事会第三十四次会议,会议决定于2019年9月17日(星期二)召开公司 2019 年第六次临时股东大会。本次股东
   

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东方洪升有限公司(以下简称“本公司”)披露了《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》(公告号。2019-097)于2019年8月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上。股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。现发布关于2019年召开第六次临时股东大会的提示性公告。

一、会议的基本情况

1.股东大会会议。本次股东大会是本公司2019年第六次临时股东大会。

2.股东大会召集人。本次股东大会由公司董事会召集。公司于2019年8月29日召开了第七届董事会第三十四次会议。会议决定于2019年9月17日(星期二)召开公司第六次临时股东大会。

3.会议的合法性和合规性。本次股东大会由公司董事会召集。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议:2019年9月17日星期二下午2: 30开始。

(2)网上投票:交易系统网上投票时间为:2019年9月17日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月16日15: 00至2019年9月17日15: 00之间的任何时间。

5.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(1)现场表决:股东亲自出席现场会议或通过委托书委托他人出席现场会议。

(2)在线投票:

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统为全体股东提供一个在线投票平台,股东可以通过该平台在上述在线投票时间行使投票权。

公司股东只能选择现场投票和网上投票,投票结果以第一个有效投票结果为准。

6.会议记录日期:2019年9月11日星期三

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的股东。

本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的所有股东均有权出席2019年9月11日(备案日期)下午的收盘时的股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东(委托书见附件2)。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司7楼会议室。

二.会议要审议的事项

(一)拟审议的议案名称:

1.关于为二级子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案

(2)披露:

该法案的具体内容也在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上披露。

Iii .提案编码

四.会议登记方法

1.注册程序:

(一)出席会议的个人股东应当持本人身份证、股东账户卡和有效持股证明办理登记手续(受托出席者应当持有委托书和本人身份证);

(二)出席会议的公司股东为股东单位法定代表人的,应当持身份证、法定代表人证明和有效持股证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,代理人应当持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权书和有效持股证明办理登记手续。

(3)异地股东可以通过传真或信函进行登记。

2.注册时间:2019年9月12日,星期四,上午9: 00-11: 00和下午2: 00-4: 00

3.注册地:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书办公室。

4.注意事项:出席会议的股东及其代理人应携带相关证明原件出席会议。

5.会议联系信息

会议永久联系人:范家健,电话号码:0512-63573480,传真号码:0512-63552272,电子邮件地址:cesm2000@126.com。

公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

6.会议时间和费用:半天,出席会议的股东的食宿和交通费用自行承担。

五、参与网上投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。(参加网上投票时具体操作的细节和格式见附件1。)

六.供参考的文件

1.公司第七届第三十四次董事会决议。

特此宣布。

江苏东方洪升有限公司

董事会

2019年9月16日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、在线投票程序

1.投票代码和投票缩写:

投票代码为“360301”,投票简单为“东胜投票”。

2、填写投票意见或选票

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年9月16日(现场股东大会的前一天)下午3: 00开始投票,并于2019年9月17日(现场股东大会结束的那天)下午3: 00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

江苏东方洪升有限公司

授权书

我在此委托(女士)先生代表我单位(个人)出席江苏东方洪升有限公司2019年第六次临时股东大会,并代表我单位(个人)行使表决权。

委托人姓名(签名):受托人姓名(签名):

客户的身份证号码(统一的社会信用代码/注册号):

受托人持股数量:受托人身份证号:

客户股东账户卡号码:委托日期:2019年1月

注:本委托书自签署之日起至本次股东大会结束时有效。


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