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江苏省新能源开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

浏览:350次  发布时间:2019-11-08 10:58:03
证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2019-048江苏省新能源开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   

证券代码:603693证券缩写:江苏鑫能公告编号。:2019-048

江苏新能源发展有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:南京市宣武区长江路88号4楼广益堂

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由半数以上董事共同推选的董事张定先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式。会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和5名现任董事。董事戴佟彬和郭雷因工作原因未出席本次会议。

2.公司有7名在职监事和6名出席人员。员工主管宋春涛因工作原因未出席本次会议。

3.公司董事候选人徐国坤和李桂涛列席会议。董事会秘书兼副总经理张军出席了会议。首席财务官马新伟列席会议。

二.审议法案

(a)对投票法案的累积投票

1.关于补选本公司第二届董事会非独立董事的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

没有。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏天哲律师事务所

律师:王于越、刘芳

2.律师见证结论意见:

我行律师认为,公司临时股东大会的召开及其他相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。与会人员和召集人的资格合法有效。会议提案、投票程序和投票结果合法有效。本公司本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.见证律师事务所负责人签署并盖章的法律意见。

江苏新能源发展有限公司

2019年9月18日


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